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三万余人次围观一起强制网拍 司法联动重拳打击老赖受关注

时间:2018-12-12 18:54  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  西安发布讯前后开设30余家公司、2011年破产债权高达16亿、目前还处在破产施行法式中,迄今为止还有不少于108宗债权案未施行终结……西安老赖赵恒的一路恶意逃债激发的法院收集拍卖勾当,惹起了社会各界强烈关心。记者在“阿里拍卖”看到,截至被拍卖前24小时,已有三万多人围观此次拍卖。

  然而,令人疑惑的是,此次拍卖却在开拍前20小时被叫停。

  一、老赖涉嫌“拒不施行生效判决、裁科罪”被捕

  2018年10月8日咸阳市中级人民法院官方微信“咸阳市中院”一则动静,惹起了社会各界的关心:赵恒等几十位“老赖”被公开曝光,接管社会监视,此中陕西利市光华制药无限公司破产办理人、陕西利市国际实业无限公司赵恒,名列榜首。

  赵恒,西安市人(按照身份证消息),本年61岁。目前其与厦门某公司告贷担保合同施行一案,正由陕西省高级人民法院案督办。

  经侦查查明,赵恒系陕西德赛消息手艺无限公司(下简称“德赛公司”)现实节制人。2018年3月,赵恒涉嫌拒不施行生效判决、裁科罪,咸阳市中院依法向公安机关移送,查察机关于同年5月核准拘系赵恒,咸阳市中院依法对该公司在陕西信达实业无限公司股权进行了评估,应申请人要求及供给担保,决定于2018年11月6日对所涉股权依法进行收集拍卖。

  (图为咸阳市中院官方微信“咸阳市中院”2018年10月8日发布“【决胜施行难】咸阳中院失信被施行人名单”,“赵恒”鲜明列在首位)

  工作得倒溯回4年前——2014年11月,一家被负债涉案单元向咸阳市中院申请,对赵恒及其节制的几家公司股权强制施行了偿债权。

  2015年2月,咸阳市中院作出施行决定,将赵恒、陕西利市国际实业无限公司及其法定代表人张某某纳入失信被施行人名单。可惜的是,最终因未能促使被施行人主动履行而中止该案施行。

  2018年2月5日,申请人从雁塔分局承办的一路合同诈骗案中领会到,赵恒现实节制的德赛公司(该公司在陕西信达实业无限公司)持有35%的股权,于是向法院提出申请恢复施行。

  咸阳中院恢复后作出施行裁定书:该案施行标的合计本息为92544550.59元。

  二、涉案上百宗 “空壳公司倒手逃债”浮出水面

  关于老赖赵恒,姑举一个例子:2008年摆布该赵在陕西杨凌示范区以“神舟三号”为标记圈地兴建西安利市光华制药无限公司。厂子未完工即宣布破产,涉及债权高达十余亿摆布,债务人一百余家,国度开辟银行陕西分行丧失本金两亿九万万元。

  咸阳市中院与西安市公安局雁塔分局经多方查询拜访复核,后查明:

  赵恒自2000年起通过过员工代持股份体例开设多个公司,十余家公司均由赵恒现实节制,其本人及现实节制的多个公司涉被施行案件多达上百件。

  有证据显示,赵恒是本案别的两个被施行人——陕西利市光华制药无限公司、陕西利市国际实业无限公司的现实节制人,即赵恒是“本案债务悬空的现实义务人”,是德赛公司的现实节制人(该公司原股东梁某雁、白某、李某博均系赵恒公司员工,分歧证明系代赵恒持股)。

  2016年11月,雁塔公安分局侦查查明,赵恒指使梁某雁、白某、李某博,将陕西德赛消息手艺无限公司股权让渡给北京融昌凯富投资无限公司。

  咸阳市中院查询拜访获知,北京融昌凯富投资无限公司是赵恒放置其员工石某(操纵吉林省吉林市丰满区江南乡先锋村三组人赵恒胜身份证及高某蕾身份证)委托注册代办署理人王某英打点的。

  法院查了然如下现实:在赵恒指使下,该公司完成设立、银行开户、印章利用及让渡德赛公司股权等。相关证据足以锁定,赵恒是德赛公司现实节制人。

  而赵恒通过员工持股、设立“空壳公司”转移可供施行的的公司股权的行为,属于藏匿资产的行为。

  记者通过法院裁判文书网对相关消息进行了查对检索,响应公司竟然有逾百件案件仍未施行。若是将破产上百家债务人归并起来,联系关系欠债案件应不少于两百件,涉及金额跨越破产债务十几亿了!

  说赵恒是迄今为止陕西爆出的头号老赖,似不为过。

  三、被“限高”的老赖 照旧高消费

  2015年2月咸阳市中院将赵恒纳入失信被施行人名单,因限制高消费,赵恒出行被阻,但该赵多次利用赵恒胜身份证乘坐高铁。

  雁塔公安分局供给的证据显示,在咸阳市中院对赵恒失信惩戒期间,该赵具有利用另一现实节制公司——神舟太空太空集团(深圳)高科技无限公司名下奔跑轿车现实,利用赵恒胜身份证登记星级酒店消费等现实,该行为同样属于违反限高的拒不施行行为。

  在控制赵恒藏匿股权的根本上,咸阳市中院于本年作出施行裁定书,对德赛公司股权及该公司在陕西信达实业无限公司35%的股权进行冻结。

  2017年12月该35%股权因陕西神舟生物无限公司与陕西德赛消息手艺无限公司、西安国翔经贸无限公司告贷担保一案申请诉前保全而被杨陵区法院先行冻结。

  咸阳中院发觉,该案三方当事公司均系赵恒现实节制,赵恒在法院启动诉前保全以达到为施行设置妨碍目标。

  四、老赖被拘捕,好戏才拉开帷幕

  本年3月19日,咸阳市中院与雁塔公安分局共同,对赵恒实施司法拘留。法院多次对扣问该赵,但愿其照实申报财富,自动履行等,该赵仍不共同。

  鉴于该赵具有藏匿财富抗拒施行的行为,法律机关先后采纳了一系列办法:

  4月3日,咸阳市中院于决定对该赵继续司法拘留7日,接着陕西省高院维持咸阳市中院拘留决定;

  4月9日,咸阳市中院将涉嫌拒执的赵恒移送咸阳市公安局,秦都公安分局立案侦查;

  4月10日对赵恒刑事拘留;

  5月17日秦都查察院核准拘系。

  本年是国度重点整治企业失信年。本文述及的赵恒,通过他人持股设立多个公司,节制空壳公司藏匿、转移资产规避法律部分施行的行为,具有利用他人身份证匹敌限高档行为,性质严峻,后果恶劣。因涉赵恒利用吉林人身份证出行、所涉范畴广,取证难、证人多,一个多月刑拘期间,侦查人员赴北京、吉林、武汉、深圳等地艰苦取证。

  除查明赵恒有持有他人身份证乘坐高铁、在星级酒店消费等违反“限高”行为外,还查明赵恒操控多个公司、藏匿可供施行财富等现实。

  五、变魔术 空壳公司连环倒腾藏匿财富

  一般人很难想象,老赖赵恒通过员工代持股份、担任公司法定代表人的等体例,先后设立、节制着这些公司:

  陕西利市光华制药无限公司

  陕西利市国际实业无限公司

  陕西利市环保设备无限公司

  西安圆昌科技投资无限公司

  陕西泰吉实业无限公司

  神舟太空产物高科技功效推广核心无限公司

  神舟太空产物高科技推广商务收集无限公司(国内有9家分公司)

  陕西神舟太空食物无限公司等多家公司

  更奇异的是,官方彩票计划网西安圆昌科技投资无限公司全资出资设立神舟太空产物高科技功效推广核心无限公司后,赵恒放置公司员工石某以神舟太空产物高科技功效条推广核心无限公司全资出资体例,先后设立——

  神舟太空集团(深圳)太空医疗健康科技无限公司(法人石某);

  神舟太空集团(深圳)太空影视文化高科技无限公司(法人石某);

  神舟太空集团(深圳)航天消息手艺高科技无限公司(法人赵某宇);

  神舟太空集团(深圳)新能源航天科技无限公司(法人曾某斌);

  神舟太空集团(深圳)高科技无限公司(法人唐某成);

  神舟太空集团(深圳)农业航天育种高科技无限公司(法人赵某宇);

  神舟太空集团(深圳)航天纺织品高科技无限公司(法人赵某宇);

  神舟太空集团(深 圳)航天空气净化器高科技无限公司(法人赵某宇);

  神舟太空食物高科技(深圳)无限公司(法人赵某宇)等九家公司;

  此中赵某宇为法定代表人的另有深圳市融创福基金办理无限公司等(因赵某宇一直回避侦查,相关公司环境尚在进一步核实中)。

  上述公司涉及的股东、法定代表人石某、梁某雁、赵某宇、曾某斌、白某等均系陕西利市光华制药无限公司原员工,除赵某宇、唐某成没有找到外,其余人员均证明,赵恒是诸多公司独一老板。

  2011年7月陕西利市光华制药无限公司进入破产后,与赵恒相关的员工有司机曾某斌、石某(担任工商事务)、杨某、赵某宇、刘某文(保安)、强某(陕西利市光华制药无限公司破产前的法定代表人)、孟某妤、赵凝(赵恒之妹,假名)以及财政担任人刘某莲、白某、郭某等十余人。

  上述人员在工商登记材料中多有曾任、现任股东及法定代表人记实,此中刘某文是赵凝、赵恒远房亲戚,其父刘某全的身份证被赵凝借用后登记为神舟太空产物商城无限公司法定代表人。上述公司运营中,按照赵恒、赵凝放置白某、刘某文、赵某宇、曾某斌名下打点小我,通过三张小我卡收取和收入(少少通过公户进行买卖),财政指令均由赵恒发出。

  本案施行期间,赵恒名下银行卡,与现实具有运营勾当的神舟太空产物高科技推广商务收集无限公司、陕西神舟太空食物无限公司、陕西神舟生物药业无限公司的前述小我卡有资金往来。

  在侦查赵恒实控公司过程中,除对神舟太空产物高科技推广商务收集无限公司无锡分公司名下一部轿车查扣外,公安机关也对与赵恒相关的资金往来进行查证。

  获取的财富线索仍集中在德赛公司在陕西信达实业无限公司的35% 的股权上、该股权同位于西安市纬二街的74亩宗地资产慎密相关(有施行价值):德赛公司的股权,在2016年11月9日前由员工梁某雁、白某、李某博代(赵恒)持,后全数让渡给北京融昌凯富投资无限公司。

  六、一波三折 “拍卖”成一场频频博弈?

  公安机关供给的浩繁员工证言证据与工商登记材料、咸阳市中院对注册代办署理人王某英的查询拜访等彼此印证证明:陕西德赛消息手艺无限公司是赵恒现实节制公司(无他人股份),属于赵恒应申报的财富;北京融昌凯富投资无限公司,是赵恒操纵恋人亲属身份虚设并现实节制的公司;德赛公司股权,经员工持有让渡给北京融昌凯富投资无限公司持有的过程,是赵恒在转移、藏匿资产。

  咸阳市中院此前做出对股权接踵冻结。

  2018年6月8日咸阳市中院做出“评估、拍卖被施行人赵恒以陕西德赛消息手艺无限公司表面持有的在陕西信达实业无限公司35%的股权”裁定。

  同年8月8日受咸阳市中院委托,两家评估机构评估涉案股权评估值为56,574,295.00元(同年7月10日,赵恒之妹赵凝以德赛公司代办署理人身份,在德赛公司名下提出施行贰言,咸阳市中院审查后于同年7月21日驳回该贰言)。

  2018年8月24日,咸阳市中院决定,按照评估值对涉案35%股权进行司法拍卖。

  此间德赛公司在8月14日向咸阳市中院提出施行贰言,咸阳市中院民三庭受理后,对德赛公司法定代表人梁某雁进行了扣问,梁某雁认可本人是德赛公司的伪托法人,她(在雁塔公安局及秦都公安局的证言失实,即,赵恒才是德赛公司的现实节制人)受赵凝、赵恒指使,她以德赛公司表面提起的施行贰言,在贰言被驳回后又提起施行贰言之诉。

  咸阳市中院民三庭决定在2018年11月9日开庭审理。

  据此,咸阳市中院遏制了原定8月24日举行的拍卖。

  本案申请人接获法院通知后认为,德赛公司启动的施行贰言及施行贰言之诉属于与被施行人恶意通同,向咸阳市中院施行及审理部分别离进行反映,要求查证。

  9月4日申请人向咸阳市中院要求继续鞭策本案拍卖的申请,应其申请,永安财富安全股份公司愿为其继续履行供给等额财富安全。

  咸阳市中院研究认为,本案申请人要求合适法令划定,应依法答应,9月29日咸阳市中院决定继续网上拍卖涉案股权,根据公示前提,本次拍卖将在11月6日至7日举行网拍。

  截止记者初稿结稿之时,从收集反映,有三万多人次关心,但无人交纳包管金。

  七、万事俱备 春风将来 网拍未能实现

  据领会,咸阳中院对35%股权评估后价值5700万元,决定在11 月6日收集拍卖,此间(赵恒之妹赵凝指使)德赛公司担任人提出施行贰言,被中院驳回后又提出施行贰言之诉……

  就在万众注目的2018年11月6日至7日网拍即将开启时,在距离线 小不时,拍卖被俄然叫停。此次拍卖在环节期间流产,结局破耐人寻味。

  2018年是最高法院“根基处理施行难”收官之年、决胜之年,陕西高院也推出了“施行飓风步履”,陕西出名老赖赵恒拒不履行生效判决、裁定的行为极为典型,本案在陕西高院督办,公安、查察机关启动刑事追责。

  流拍事务发生后,包罗“法制日报”官方微博“法制网”(见下图)在内的多家官方收集媒体,新浪、搜狐、海角、手机手机时时彩计划凯迪、西祠胡划一几十家门户网站的论坛社区都相关注。记者第一时间联系了施行申请方的一位工作人员,进行了细致采访。

  这起老赖财富拍卖“流产”事务惹人深思——

  第一、一个被法院列为“1号”的老赖,竟然还能持续“高消费”,这背后的缘由多多。但有一条就是,在赵恒心目中,底子不把法令“限高”当回事,敢跟法令叫板本身就申明,对老赖的惩处必需加大。

  第二、像赵恒如许作为失信企业的现实节制人,用令人不可思议的手段,逃躲债权和法令惩处,而拍卖本身一波三折,最终“本场拍卖已中止,缘由:案外人贰言”的结局,也让人留下太多想象空间。从本起案子看,说本年惩办失信“收官之年”难收官,一点不为过。

  第三 、本年是中国鼎新开放四十周年,我们在法治扶植之路上,花了很大功夫,走了好久很远的路,这大大加强了人民群众的幸福感获得感,法治彰,则社会公。我们等候如许清明能尽快到来,但这一切,得靠全社会特别是法令界同仁勤奋。

  记者将继续关心老赖赵恒财富被拍卖事务后续。

  【限高】失信被施行人系天然人的,在全国范畴内限制乘坐飞机、列车软卧、汽船二等以上舱位、高铁等高消费行为;限制后代上重点私立学校;限制炒股、买房、出境;限制车辆上高速;限制打点贷款、银行卡等,并禁止担任企业的法定代表人、董事、监事、司理等主要职务;系法人、社会合体等单元的,将同时按照法令、律例和相关划定,在当局采购、投标投标、行政审批、当局搀扶、融资信贷、市场准入、天分认定等方面,对失信被施行人予以信用惩戒。

  【施行贰言之诉】最高法院关于《民事诉讼法》司法注释第315条划定:“ 案外人施行贰言之诉审理期间,人民法院不得对施行标的进行处分。申请施行人请求人民法院继续施行并供给响应担保的,人民法院能够答应。被施行人与案外人恶意通同,通过施行贰言、施行贰言之诉波折施行的,人民法院该当按照民事诉讼法第一百一十三条划定处置。申请施行人因而遭到损害的,能够提告状讼要求被施行人、案外人补偿”。(记者逍逍客)